о проведении повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Колымская судоходная компания»

Повторное годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров.

Собрание состоится:                                          27 июля 2018 года в 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания:             РС(Я), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка,  ул. Стадухина, 9

Время начала регистрации участников собрания:                              09 час. 30 мин.

Регистратор    Якутский филиал ЗАО «Сибирская регистрационная компания»

Место нахождения регистратора                                г. Якутск, ул. Дзержинского, 2

Телефон регистратора:                                                             (4112) 42-26-55 (12-55) 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:          678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 июля 2018 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2017 года в размере не менее 50 % от чистой прибыли Общества.
4. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
7. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «КСК».
8. Избрание аудитора Общества.

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РС (Я) пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9.

 Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в повторном годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

С уважением, Совет директоров ОАО «КСК»

о проведении внеочередного общего собрания открытого акционерного общества «Колымская судоходная компания»

Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров.

Собрание состоится:                                                           17 января 2018 года

                                                                                               в 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания:                       РС (Я) пос.Зырянка, ул. Стадухина, 9

Время начала регистрации участников собрания:           9 час. 30 мин.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного собрания:

1. Проект Устава Общества в новой редакции.
2. Проект Положения о Совете директоров Общества.
3. Сведения об аудиторе.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РС (Я) пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9 (каб. № 30).

Совет директоров

Бюллетень №1 для голосования на ВОСА

В связи с критически низким уровнем воды в верховьях реки Колыма 4 единицы самоходного флота, направленные для вывоза грузов с пристани Сеймчан, дошли до 1295 км и были возвращены из-за недостаточных глубин. Гидрологическая ситуация, сложившаяся на данный момент, является неординарной, не могла быть предвидена и предотвращена, и должна рассматриваться как форс-мажорное обстоятельство.

ОАО «Колымская судоходная компания» уведомляет клиентов о прекращении обязательного приёма грузов к перевозке на пристани Сеймчан с 26 августа 2017 года. Груз, предъявленный позже указанной даты, может быть принят к перевозке без гарантированной доставки в установленные сроки.

Генеральный директор ОАО КСК Пичугин С.К.