о проведении внеочередного общего собрания

Открытого акционерного общества «Колымская судоходная компания»

Уважаемый акционер Открытого акционерного общества

 «Колымская судоходная компания»!

Открытое акционерное общество:                  «Колымская судоходная компания»

Место нахождения:     Республика Саха (Якутия), пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9

Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится: 15 января 2019 года в 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания: РС (Я) пос. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9

Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 30 мин.

Регистратор: Якутский филиал Акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»,

Место нахождения регистратора:  г. Якутск, ул. Дзержинского, 2

Телефон регистратора:  (4112) 42-26-55 (12-55)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:       678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 декабря 2018 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
2. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомится в течение 21 дня до даты проведения собрания по адресу: РС (Я) пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9 (каб. №30).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные акции Общества.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров

Протокол Совета директоров ОАО КСК от 29.11.2018г.

о проведении повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Колымская судоходная компания»

Повторное годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров.

Собрание состоится:                                          27 июля 2018 года в 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания:             РС(Я), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка,  ул. Стадухина, 9

Время начала регистрации участников собрания:                              09 час. 30 мин.

Регистратор    Якутский филиал ЗАО «Сибирская регистрационная компания»

Место нахождения регистратора                                г. Якутск, ул. Дзержинского, 2

Телефон регистратора:                                                             (4112) 42-26-55 (12-55) 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:          678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 июля 2018 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2017 года в размере не менее 50 % от чистой прибыли Общества.
4. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
7. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «КСК».
8. Избрание аудитора Общества.

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РС (Я) пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9.

 Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в повторном годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

С уважением, Совет директоров ОАО «КСК»

о проведении внеочередного общего собрания открытого акционерного общества «Колымская судоходная компания»

Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров.

Собрание состоится:                                                           17 января 2018 года

                                                                                               в 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания:                       РС (Я) пос.Зырянка, ул. Стадухина, 9

Время начала регистрации участников собрания:           9 час. 30 мин.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного собрания:

1. Проект Устава Общества в новой редакции.
2. Проект Положения о Совете директоров Общества.
3. Сведения об аудиторе.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РС (Я) пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9 (каб. № 30).

Совет директоров

Бюллетень №1 для голосования на ВОСА